Вторник. 11 Декабря.
Погода в Вильнюсе:  
0
   
Цена на нефть WTI:  
$51
   
USD/EUR:  
€0
   
USD/RUR:  
0 RUR
   
Скандал об отмывании денег в Danske Bank докатился до Великобритании
| NCA | | | Автор : dw.com

Photo by /CC
Комиссар ЕС по вопросам юстиции обсудит скандал вокруг эстонского филиала крупнейшего датского банка с министрами финансов Дании, Финляндии и Эстонии.

Расследованием скандала вокруг отмывания денег через эстонский филиал датского банка Danske Bank занялись и правоохранительные органы Великобритании. Британскому Национальному агентству по борьбе с преступностью (NCA) известно, что в скандал вовлечены компании, зарегистрированные в Соединенном Королевстве, сообщила представитель ведомства в пятницу, 21 сентября. В настоящее время NCA работает со своими партнерами, чтобы выяснить масштабы этого участия, а также пресечь использование зарегистрированных в Великобритании компании для отмывания денег.

Накануне комиссар ЕС по вопросам юстиции Вера Юрова заявила, что планирует 2 октября обсудить скандал вокруг Danske Bank с министрами финансов Дании, Финляндии и Эстонии. "Масштаб скандала шокирует… Я хочу понять, где произошла главная ошибка", - пояснила Юрова, не исключив, что к решению проблемы будет приобщено Европейское ведомство банковского надзора (EBA). Комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер в свою очередь назвала ситуацию с Danske Bank "гигантским скандалом".

Подозрительные операции на сумму почти 200 млрд евро

Датские следователи, специализирующиеся на раскрытии преступлений в сфере экономики, в августе сообщили, что в отношении Danske Bank проводится проверка на предмет возможного отмывания денег. Позднее внутреннее расследование Danske Bank выявило, что большинство транзакций, которые более чем 10 тысяч клиентов его эстонского филиала совершили на общую сумму в 200 млрд евро с 2007 по 2015 годы, вызывают подозрения.

По сообщению газеты The Wall Street Journal, следователи изучают, в частности, подозрительные операции на сумму до 150 млрд долларов, осуществлявшиеся в этот период "предприятиями со связями с Россией и бывшим СССР". В 2013 году в филиале, по собственным данным, были зарегистрированы счета более 1000 британских компаний, а также большого числа фирм из России, Виргинских островов и Финляндии, отмечает агентство Reuters.

19 сентября глава Danske Bank Томас Борген покинул свой пост, заявив, что банк, "очевидно, не выполнил своих обязательств по расследованию возможного отмывания денег через свою дочку в Эстонии". Премьер-министр Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что масштабы скандала "ужасают", и потребовал оперативно выяснить его обстоятельства.


Instagram
Instagram
Instagram
Instagram
  СПИСОК ВСЕХ НОВОСТЕЙ
Сегодня, 5 октября, началась церемония государственных похорон героя боровшегося за независимость Литвы, бригадного генерала Адолфаса Раманаускаса-Ванагаса.
Даля Грибаускайте считает, что никто не нападет на Литву, если жители страны покажут, что могут и хотят защитить себя. Однако со стороны Москвы существует не только военная угроза.
По словам министра обороны, к границе с Украиной Россия перебросила около 100 тысяч военных.
Игорь Воронченко заявил, что готов отправиться в российскую тюрьму, если Владимир Путин отпустит на свободу задержанных в Керченском проливе украинских моряков.
Основанием для блокировки "МБХ медиа" стало требование Генпрокуратуры, заявившей, что на сайте распространяются "информационные материалы нежелательных организаций".
Жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова стала владелицей доли на 16,67% крымского кооператива "Галит", зарабатывающего на госконтрактах.
Европейские социал-демократы избрали экс-главу МИД Нидерландов Франса Тиммерманса своим главным кандидатом на предстоящих выборах в Европарламент.
Тегеран значительно увеличил число испытаний ракет малой и средней дальности, пишет Welt am Sonntag. Иранские ракеты средней дальности могут достичь территории ряда стран ЕС.

Biedrība "NOVOSTI" # 40008238831
"NOVOSTI.LV" Reg. # 000740311
Masu informācijas līdzeklis | Latvija
European Union External Action
      о нас     связь с нами                     БЕСПРИБЫЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "NOVOSTI" | "NOVOSTI.LV" НЕЗАВИСИМОЕ РУССКОЯЗЫЧНОЕ СМИ

NOVOSTI.LV   NOVOSTI.LT   NOVOSTI.EE                 NOVOSTI.FM   NOVOSTI.TV